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　　中核華原鈦白股份有限公司(下稱“公司”)監事會于 2016 年 9 月 9 日以電子郵件方式發出關于召開第五屆監事會第十一次(臨時)會議的通知及相關資料。公司于 2016 年 8 月 25 日召開的 2016 年第三次臨時股東大會審議批準了顧靖峰先生為公司第五屆監事會監事。

　　會議在保證所有監事充分發表意見的前提下，于 2016 年 9 月 12 日以專人送達或傳真方式進行了審議表決，會議應參與表決監事 3 名，實際參與表決監事 3 名。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》規定，決議合法有效。本次會議經公司監事表決，形成了如下決議：

　　一、審議通過《關于選舉公司監事會主席的議案》。表決情況：3 票同意，0 票反對，0 票棄權，同意票占總票數的 100%。選舉顧靖峰先生擔任公司第五屆監事會主席，任期自就任之日起至第五屆監事會任期屆滿之日止。顧靖峰先生的簡歷詳見附件。

　　備查文件： 1、中核華原鈦白股份有限公司第五屆監事會第十一次(臨時)會議決議;特此公告。

　　中核華原鈦白股份有限公司監事會

　　2015 年 9 月 13 日