證券代碼：002145 公司簡稱：中核鈦白 公告編號：2016-077
中核華原鈦白股份有限公司
關(guān)于董事會秘書辭職及新聘董事會秘書的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、董事會審議情況
中核華原鈦白股份有限公司(下稱“公司”)董事會于近日收到董事會秘書夏云春先生的辭職報告，由于個人原因，公司董事會秘書、副總經(jīng)理夏云春先生申請辭去公司董事會秘書和副總經(jīng)理的職務(wù)，辭職后不再擔任公司其他職務(wù)。根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，夏云春先生提交的辭職報告自送達董事會之日起生效。
本公司及董事會對夏云春先生在擔任董事會秘書期間勤勉盡職的工作及在公司治理中發(fā)揮的作用表示衷心感謝。為保障相關(guān)工作順利開展，經(jīng)董事長李建鋒先生、總經(jīng)理李玉峰先生提名，并經(jīng)董事會提名委員會審核，2016年9月19日，公司召開第五屆董事會第十六次(臨時)會議，審議通過了《關(guān)于聘任董事會秘書的議案》，決定聘任邱北先生為公司董事會秘書、副總經(jīng)理，任期自董事會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿為止。
二、獨立董事意見
董事會秘書候選人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定;其任職資格符合擔任上市公司高級管理人員的條件，能夠勝任所聘崗位的職責要求，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》和《公司章程》等規(guī)定不得擔任公司高級管理人員的情形，不存在被中國證券監(jiān)督管理委員會確定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情況，也未曾受到過中國證券監(jiān)督管理委員會和深圳證券交易所的任何處罰和懲戒。同意聘任邱北先生擔任公司董事會秘書。
三、邱北先生聯(lián)系方式
電話：0510-83798658
傳真：0510-83798559
郵箱：qiubei@sinotio2.com
地址：江蘇省無錫市錫山區(qū)張涇工業(yè)園幸福路8號
郵編：214194
四、備查文件
1、中核華原鈦白股份有限公司第五屆董事會第十六次(臨時)會議決議;2、獨立董事關(guān)于聘任董事會秘書的獨立意見;
特此公告。
中核華原鈦白股份有限公司董事會
2016年9月20日
附件：
邱北，男，漢族，1973年出生，中國國籍，共產(chǎn)黨員，無境外永久居留權(quán)，大學學歷，高級會計師,注冊會計師,注冊稅務(wù)師,江蘇省首期會計領(lǐng)軍人才。
主要工作經(jīng)歷：
1996.07-2000.01 無錫威孚高科技集團股份有限公司財務(wù)部綜合組組長
2000.01-2001.04 江蘇公證會計師事務(wù)所有限公司 審計員
2001.04-2003.06 英飛凌科技(無錫)有限公司 財務(wù)控制部主管
2003.06-2006.09 施耐德電氣無錫普洛菲斯電子有限公司 財務(wù)部經(jīng)理
2006.09-2012.08 工裝自控工程(無錫)有限公司 財務(wù)負責人
2012.08-2014.02 江蘇方正稅務(wù)師事務(wù)所 項目經(jīng)理
2014.02-2016.09 中核華原鈦白股份有限公司 計劃財務(wù)部總經(jīng)理
邱北先生為公司股東，現(xiàn)直接持有本公司限制性股票180,000股，不存在《公司法》、《公司章程》所規(guī)定的不得擔任公司高級管理人員的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。